Dokumenty FinCEN - Zákldné pojmy z elektrotechniky

Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.^[1] Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank.^[2]

Dle ČT24 např. britská banka HSBC "umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod".^[1]

České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka.^[1]

Odkazy

Další informace

FinCEN Files: Česko na Investigace.cz

Související články

Reference

↑ ^a ^b ^c Uniklé dokumenty odhalily podezřelé transakce bank, píše BBC. ČT24. 20. 9. 2020
↑ Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It. Buzzfeed News. 20 September 2020. Dostupné online .

Externí odkazy

Obrázky, zvuky či videa k tématu Dokumenty FinCEN na Wikimedia Commons

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Dokumenty_FinCEN
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

[CT24_20.09.2020-1] Uniklé dokumenty odhalily podezřelé transakce bank, píše BBC. ČT24. 20. 9. 2020

[2020-09-20-buzzfeed-2] Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It. Buzzfeed News. 20 September 2020. Dostupné online .

[1]

[2]